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地下钱庄的特点

一直以来,人民银行、外汇局、公安部、最高人民法院、最高人民检察院等保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势,开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,压缩地下钱庄生存空间,堵住外汇资金非法跨境通道。据悉,2016年专项行动成功破获地下钱庄案件80余起,涉案金额超过万亿元人民币。

那地下钱庄到底有哪些特点呢?

一是非法经营规模有所扩大,特大案件时有发生。如潍坊“5.05”地下钱庄案,涉案金额达数十亿元人民币,影响恶劣。

二是地下钱庄利用国内外设立的空壳公司,在多地、多家银行开立账户,资金操作手法复杂多变,隐蔽性强。

三是非法活动区域不断蔓延,通过异地资金频繁划转,将经营地域范围从经济发达地区扩展到全国各地。

四是借助现金交易躲避监管。地下钱庄在境内接收人民币现金,境外提取外币现钞后存入客户的外币账户,实现资金跨境转移。

五是非法经营活动范围扩大。一些地下钱庄不仅进行资金流转汇兑,还开展为虚假招商企业提供虚假发票、为出口骗税企业提供虚假出口单证、为企业和个人代办境外开户手续等非法活动,危害程度不断加大。

(来源:金融时报)


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