金融知识普及

加强账户管理完善“三反”监管体系

近年来,不法分子非法开立、买卖银行账户(含银行卡、下同)和支付账户,继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动。2017年5月,中国人民银行印发了《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》,以加强账户管理及后续控制措施。


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